Trump Media Prop busca información sobre la misteriosa firma de capital privado

(Bloomberg) — Una investigación federal sobre el acuerdo de redes sociales de Donald Trump está arrojando luz sobre Rocket One Capital, una oscura firma de capital privado sin conexión aparente con el acuerdo más que un miembro de la junta.

Lo más leído de Bloomberg

La firma de capital privado con sede en Miami es una de las dos únicas empresas identificadas por su nombre en una presentación regulatoria realizada a fines del mes pasado por Digital World Acquisition Corp. , que describió las investigaciones sobre el acuerdo planeado por la entidad financiera para financiar Trump Media & Technology Group Corp. Un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York está buscando “información sobre” el cohete Rocket One, según la presentación, a través de citaciones emitidas a cada miembro de la junta directiva de Digital World. Uno de los miembros de la junta fue Bruce Garlick, director de inversiones de Rocket One.

Garelick renunció a la junta directiva de Digital World el 22 de junio, según la presentación, poco después de que Digital World se diera cuenta de que todos sus directores habían recibido citaciones el 16 de junio. Ningún otro director ha dimitido.

Digital World dijo en la presentación que la investigación del gran jurado podría retrasar o anular su plan de fusionarse con la empresa de medios de Trump, un movimiento que espera inyectar mil millones de dólares e impulsar su plataforma Truth Social. El archivo no dice qué información está buscando el gran jurado con respecto al Rocket One, y la relación de la firma de capital privado con la investigación más allá de los roles duales de Garelick es un misterio.

Sin embargo, una mirada más profunda a Rocket One proporciona más información sobre algunas de las entidades y personalidades en la órbita del Trump Media Deal.

No hay alegaciones de irregularidades contra Garelick o Rocket One en la presentación regulatoria del mes pasado. No se sabe mucho sobre el ejecutivo y la firma de capital privado. Pero una investigación reciente de Bloomberg Businessweek que cita documentos y entrevistas con personas de la industria de la marihuana muestra que Garelick y la persona que figura como director ejecutivo de Rocket One están muy involucrados con la tecnología conocida como cajeros automáticos sin efectivo.

Estos programas, ubicados en máquinas de puntos de venta, ayudan a los dispensarios de cannabis a evitar bancos con los que quieren evitar debido a la ilegalidad de la marihuana federal. Esto ha creado un área gris legal que ha atraído el escrutinio de los procesadores de tarjetas de crédito. No hay indicios de que las preguntas del gran jurado sobre Rocket One tengan algo que ver con el negocio de los cajeros automáticos sin efectivo.

plena cooperación

Garelick, Digital World y Trump Media no respondieron a las solicitudes de comentarios. En una declaración del 1 de julio, Trump Media dijo que “continuará cooperando plenamente con las consultas relacionadas con nuestra fusión planificada y cumplirá con las citaciones que hemos recibido recientemente”.

Rocket One tiene un sitio web que actualmente está inactivo en modo de mantenimiento. Hace unos meses, el sitio describió a la compañía como especializada en inversiones en fintech, tecnología publicitaria, entretenimiento y bienes raíces comerciales y residenciales, que van desde $ 250,000 a $ 15 millones. Su cartera incluía High-Risk Trade, una empresa de tecnología de pago que presta servicios a empresas consideradas de alto riesgo para los bancos, junto con nombres conocidos como Airbnb Inc.

Según una investigación de Businessweek, los principales ejecutivos de Rocket One también han estado involucrados en cajeros automáticos sin efectivo, en parte a través de una empresa que actualmente no tiene un perfil en línea, llamada Transact First.

Lea más sobre el papel de Transact First en los cajeros automáticos sin efectivo, una laguna bancaria de $ 7 mil millones

Michael Schwarzman, recientemente incluido como director ejecutivo y fundador de Rocket One Capital, también es director o funcionario de Transact First, según los registros de incorporación de la empresa de 2020. Es uno de los pocos registros públicos de Transact First. El sitio web de la compañía citó “problemas de interrupción o capacidad” durante varios meses, pero a principios de 2021 describió que la compañía recibía pagos en todo el mundo y admitía 160 monedas.

Una investigación de Bloomberg de meses de duración sobre los cajeros automáticos sin efectivo encontró que muchos participantes en la industria del cannabis describen a Transact First como un importante proveedor de tales transacciones, y Shvartsman es el principal representante de Transact First. Shvartsman se negó a comentar para esa historia, y el abogado de Shvartsman, que devolvió nuevas llamadas sobre la investigación en busca de información sobre Rocket One, se negó a comentar.

Una llamada al número de teléfono de Rocket One en Miami fue atendida por el contestador automático de una empresa llamada Foundation Capital. La página de LinkedIn de Schwarzmann enumera su carrera como cofundador de Foundation Capital, una firma de capital de riesgo y capital privado que parece no estar relacionada con la firma de California del mismo nombre.

área gris

Las conexiones de Rocket One con Shvartsman y Transact First son notables debido al área gris en la que se encuentran los cajeros automáticos sin efectivo. Apareció en la brecha entre la ley estatal, que permite la venta de cannabis con licencia, y la ley federal, que convierte a la marihuana en una sustancia ilegal. Se ha vuelto tan frecuente en los dispensarios de marihuana de EE. UU. que se estima que manejará más de una cuarta parte de las ventas previstas de $ 28 mil millones del dispensario este año.

Como cobran entre $2,75 y $3,50 por transacción, han creado un nicho lucrativo en el mundo de los pagos de alto riesgo.

Si bien la tecnología detrás de los cajeros automáticos sin efectivo es compleja, algunos abogados la describen como un problema legal por una razón simple: muchos de ellos hacen que comprar marihuana sea similar a retirar efectivo de los cajeros automáticos a los bancos que la procesan. Esto significa que pueden eludir los controles contra el lavado de dinero que requieren que los bancos sepan qué y con quién están trabajando. dijo Visa Inc. y Mastercard Inc. Quieren tales transacciones fuera de sus redes.

Según la investigación de Businessweek, que documentó múltiples compras de marihuana y registros bancarios, los bancos a menudo pagan sin darse cuenta tarifas de cajeros automáticos sin efectivo, porque muchos bancos cubren tarifas de retiro de efectivo fuera de la red para sus clientes.

Un sitio web biográfico de Schwarzman, ahora también desmantelado, lo describió como un hombre de negocios nacido en Odessa, Ucrania, que creció en Toronto y es “accionista y socio en varias compañías con cientos de millones de dólares en valoraciones financieras”.

estadios superpuestos

Una persona que trabaja en la industria del cannabis, que pidió no ser identificada por temor a poner en peligro las relaciones con los proveedores de fintech, dijo que después de rechazar la solución de pago de Transact First, la persona accedió a reunirse con Rocket One en una conferencia sobre marihuana en Las Vegas en octubre. – solo — Para ser una innovación paga que en realidad pertenece a Transact First. La persona dijo que Schwartzman y Garelick, director de inversiones de Rocket One, estuvieron presentes en esa reunión.

Garelick fue anteriormente director financiero de LeafLogix, la empresa ahora propiedad de Dutchie que introdujo la tecnología de cajeros automáticos sin efectivo en la industria del cannabis. Según su perfil de LinkedIn, había estado con LeafLogix durante poco más de un año, antes de unirse a Rocket One en 2020. Un portavoz de Dutchie dijo que Garelick no era empleado de LeafLogix cuando Dutchie comenzó a hablar sobre su adquisición. Un vocero de LeafLogix dijo que no tiene un producto de cajero automático sin efectivo y que Deutsche “rechazó” todas las soluciones de pago de LeafLogix cuando la adquisición se hizo efectiva.

Según documentos regulatorios anteriores, Garelick fue uno de los seis directores o nominados a directores en Digital World, la entidad financiera que ha revelado citaciones al gran jurado e investigaciones primarias del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores.

Digital World es una empresa que cotiza en bolsa conocida como SPAC, diseñada para obtener rápidamente una puesta en marcha en la bolsa de valores. Una cotización pública sería una bendición para Trump, ya que le permitiría atraer inversiones de capital de sus partidarios.

Digital World, dirigida por el floridano Patrick Orlando, recibió asesoramiento sobre el acuerdo de ARC Capital, con sede en Shanghái, que ha ayudado a empresas extranjeras a cotizar sus acciones en Estados Unidos. ARC Capital fue la única otra entidad corporativa mencionada en la divulgación de la investigación. De acuerdo con la presentación regulatoria, ARC Capital está sujeto a citaciones de la Comisión de Bolsa y Valores. La presentación no especificó si la firma china de asesoría financiera también estaba incluida en la investigación del gran jurado federal, que buscaba “algunos de los mismos documentos” que la investigación de la SEC.

Lo más leído de Bloomberg Businessweek

© Bloomberg LP 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.