Tres tarifas cobradas en el primer esquema de información privilegiada sobre criptomonedas | USAO-SDNY

Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael Driscoll, director asociado a cargo de la oficina local del FBI en Nueva York, anunciaron hoy la apertura del sello de una acusación formal contra Ishan Wahey, ex Gerente de Producto en Coinbase Global, Inc. (“Coinbase”), NIKHIL WAHI y SAMEER RAMANI, con un fraude electrónico y una conspiración de fraude electrónico en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en criptoactivos utilizando información confidencial de Coinbase sobre criptoactivos programados para cotizar en los intercambios de Coinbase. Ishan Wahi y Neil Wahi fueron arrestados esta mañana en Seattle, Washington, y comparecerán hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Sameer Ramani también fue enviado hoy y todavía está prófugo.

El fiscal federal Damian Williams dijo: “Las acusaciones de hoy son otro recordatorio de que Web3 no es un territorio sin ley. El mes pasado, anunció el primer caso de uso de información privilegiada que involucra NFT, y hoy anunció el primer caso de uso de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas. Nuestro El mensaje con estas acusaciones es claro: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. El Distrito Sur de Nueva York continuará trabajando sin descanso para llevar a los estafadores ante la justicia, donde sea que los encontremos”.

“Aunque las acusaciones en este caso se relacionan con transacciones en un intercambio de criptomonedas, no un mercado financiero tradicional, todavía constituyen uso de información privilegiada”, dijo el subdirector del FBI, Michael J. Driscoll. Son legales en al menos 25 criptoactivos diferentes y han generado ganancias ilícitas por un total de casi $ 1.5 millones. La acción de hoy debería demostrar el compromiso del FBI de proteger la integridad de todos los mercados financieros, antiguos y nuevos”.

Como se alega en la acusación abierta en la corte federal de Manhattan[1]:

antecedentes

En todos los momentos relevantes, Coinbase ha sido uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Los usuarios de Coinbase pueden obtener, intercambiar y vender diferentes criptoactivos a través de cuentas de usuario en línea con Coinbase. Periódicamente, Coinbase ha agregado nuevos criptoactivos a los que se pueden negociar a través del intercambio, y la capitalización de mercado de los criptoactivos ha aumentado drásticamente después de que Coinbase anunciara que incluiría un criptoactivo específico. En consecuencia, Coinbase ha mantenido esta información estrictamente confidencial y ha prohibido a sus empleados compartir esa información con otros, incluso brindando “consejos” a cualquier persona que pueda comerciar en función de esa información.

A partir de octubre de 2020, ISHAN WAHI trabajó en Coinbase como Gerente de Producto designado para el equipo de Lista de Activos de Coinbase. En este cargo, ISHAN WAHI estuvo involucrado en un proceso ultrasecreto de listado de activos criptográficos en los intercambios de Coinbase y tenía un conocimiento detallado y avanzado de los activos criptográficos que Coinbase planea enumerar y el momento de los anuncios públicos sobre los listados de activos criptográficos. A partir de agosto de 2021 como mínimo y hasta mayo de 2022, ISHAN WAHI era miembro de un canal privado de mensajería de Coinbase reservado para un pequeño número de empleados de Coinbase con participación directa en el proceso de listado de activos de Coinbase. El canal privado se utilizó para discutir, entre otras cosas, el “anuncio exacto/fechas de lanzamiento + cronogramas” que Coinbase no quiere compartir con todos sus empleados.

Sistema de tráfico de información privilegiada

En al menos 14 ocasiones, comenzando al menos en junio de 2021 y hasta abril de 2022, ISHAN WAHI supo de antemano que Coinbase planea enumerar ciertos criptoactivos, el momento de los anuncios públicos de Coinbase sobre esos listados de activos y la apropiación indebida de información confidencial de Coinbase mediante propinas. Ya sea su hermano, NIKHIL WAHI, o el amigo y socio de ISHAN WAHI, Sameer Ramani, para que puedan realizar negocios rentables en estos criptoactivos antes de los anuncios de cotización pública de Coinbase.

Después de recibir el consejo de ISHAN WAHI, NIKHIL WAHI y RAMANI utilizaron monederos anónimos de cadena de bloques de Ethereum para adquirir activos criptográficos poco antes de que Coinbase anunciara públicamente que estaba enumerando o considerando incluir estos activos criptográficos en sus intercambios. Tras los anuncios de cotización pública de Coinbase, NIKHIL WAHI y RAMANI vendieron criptoactivos con fines de lucro. Según la información confidencial proporcionada por ISHAN WAHI, NIKHIL WAHI y RAMANI en conjunto, se intercambiaron al menos 14 anuncios separados de la lista pública de Coinbase en al menos 25 criptoactivos diferentes. Como resultado del esquema de tráfico de información privilegiada, NIKHIL WAHI y RAMANI generaron colectivamente ganancias realizadas y no realizadas por un total de al menos $1.5 millones.

Para ocultar sus compras de criptoactivos antes de los anuncios de listados de Coinbase, NIKHIL WAHI y RAMANI usaron cuentas en intercambios centrales a nombre de otros, y transfirieron fondos, criptoactivos y ganancias de su esquema a través de múltiples billeteras anónimas de cadena de bloques Ethereum. NIKHIL WAHI y RAMANI también crean y usan regularmente nuevas billeteras de cadena de bloques Ethereum sin ningún historial de transacciones previo para disfrazar su participación en el esquema.

El intento de Ishaan Wahi de escapar de Estados Unidos

El 11 de abril de 2022, Coinbase anunció que estaba estudiando la posibilidad de incluir docenas de criptoactivos en sus intercambios. Según la información confidencial de Coinbase proporcionada por ISHAN WAHI, RAMANI hizo que varias billeteras anónimas de blockchain de Ethereum compraran grandes cantidades de al menos seis criptoactivos que debían incluirse en el anuncio de cotización de Coinbase el 11 de abril de 2022.

Poco después de operar con RAMANI antes del anuncio de la cotización de Coinbase el 11 de abril de 2022, una cuenta de Twitter muy conocida en la comunidad cripto tuiteó sobre la billetera de la cadena de bloques Ethereum “comprando cientos de miles de dólares en tokens exclusivamente en una publicación de listado de activos de Coinbase antes 24 Aproximadamente una hora después de su publicación. La actividad comercial a la que se hace referencia en el tweet del 12 de abril es el comercio causado por RAMANI. Coinbase luego respondió públicamente en Twitter señalando que ya había comenzado una investigación sobre el asunto y unas semanas más tarde declaró en un blog público que cualquier empleado de Coinbase que filtrara información confidencial sobre la empresa sería “despedido inmediatamente y remitido a las autoridades correspondientes (posiblemente enjuiciamiento penal)”.

El 11 de mayo de 2022, el Director de Operaciones de Seguridad de Coinbase envió un correo electrónico a Ishan Wahi informándole que debería asistir a una reunión en persona relacionada con la cotización de los activos de Coinbase en la oficina de Coinbase en Seattle, Washington, el lunes 16 de mayo de 2022. Ishan Wahi confirmó que asistirá a la reunión.

En la noche del domingo 15 de mayo de 2022, ISHAN WAHI compró un vuelo de ida y vuelta a India que estaba programado para partir al día siguiente poco antes de que Coinbase entrevistara a Ishan WAHI. Antes de abordar el avión, ISHAN WAHI les dijo falsamente a los empleados de Coinbase que ya se había ido a la India cuando no lo hizo. En las horas entre la reserva del vuelo y su salida programada, Ishan Wahi llamó y envió un mensaje de texto a NIKHIL WAHI y RAMANI con respecto a la investigación de Coinbase, cada uno con una foto de los mensajes que recibió el 11 de mayo de 2022 del Director de Operaciones de Seguridad de Coinbase. . Antes de abordar un vuelo a la India el 16 de mayo de 2022, las fuerzas del orden detuvieron a Ishaan Wahi y le impidieron salir del país.

* * *

Ishan Wahey, de 32 años, de Seattle, Washington, está acusado de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico, cada uno con una sentencia máxima de 20 años.

Nakhal Wahi, de 26 años, de Seattle, Washington, está acusado de un cargo de conspiración para fraude electrónico y un cargo de fraude por Internet, cada uno con una sentencia máxima de 20 años.

Sameer Ramani, de 33 años, de Houston, Texas, está acusado de un cargo de conspiración para fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico, cada uno con una sentencia máxima de 20 años.

Las disposiciones legales máximas son establecidas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que el juez determinará la sentencia del acusado.

El Sr. Williams elogió el trabajo de investigación del FBI. También agradeció la asistencia del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, así como de la Comisión de Bolsa y Valores, que hoy inició por separado procedimientos civiles contra los acusados. El Sr. Williams también agradeció a Coinbase Global, Inc. por su cooperación con la investigación.

Este caso está siendo manejado por la Fuerza de Tarea contra el Fraude de Valores y Productos Básicos de la Oficina. El fiscal federal adjunto Noah Solovitch y Nicholas Ross están a cargo de la acusación.

Las alegaciones en la acusación formal son meras acusaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.


[1] Como indica la declaración introductoria, el texto completo de la acusación y la descripción de la acusación que se establece en este documento constituyen alegaciones solamente, y cada hecho descrito debe tratarse como una alegación.

Leave a Reply

Your email address will not be published.